Reporte BOI - FinCEN

La Ley de Transparencia Torporativa aprovada en el 2021, crea un nuevo requisito de reporte de beneficiarios finales lo que se refiere a la informacion de identificacion sobre las personas que tienen propiedad o control directo o indireto de una empresa.

Empresa declarante creadas o registradas antes del 1/enero/2024 tendra hasta el 1/enero/2025 para presentar su reporte oficial. una empresa declarante creada o registrada a partir del 1/enero/2024 tendra 30 dias para presentar su reporte inicial. 

La omision o retraso en presentar el reporte de BOI puede llevar multas de hatsa $500 por dia. Ademas, las sanciones penales pueden incluir multas de hasta $10,000 y penas de hasta 2 años de prision.

Servicio incluye:

• Recopilacion y revision de documentos de la entidad
• Procesamiento y radicacion del reporte ante FinCEN
• Confirmacion y entrega de recibo de prsentacion y cumplimiento

Disclaimer: Planifica PR LLC no brinda accesoria social y el contenido de esta informacion no debe considerarse asesoria legal. Para mayor informacion sobre el alcance, reglas, aplicacion y detalles del Beneficial Ownership Information Report (BOI) o el Corporate Transparency Act le recomendamos acceder directamente a la informacion del FinCEN en https://www.fincen.gov/boi.

Para conocer si su empresa esta exenta de este requisito, puede contactarnos 

(787) 558-1426